股票代码：002882          股票简称：金龙羽         编号：2023-048

                  金龙羽集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图片仅供参考)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次

（临时）会议于 2023 年 6 月 18 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6

月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议

人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会

议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

   （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票；

   根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经总

经理郑焕然先生提名，拟聘任程华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历详见附件。

   公司董事会、董事会提名委员会已对程华先生的任职资格进行了必要的核

查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章

程》等规定的任职条件。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨

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   三、备查文件

   （一）第三届董事会第十八次（临时）会议决议。

   特此公告。

                                  金龙羽集团股份有限公司

                                            董 事 会

附件：

  程华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，毕业于哈尔滨

电工学院，本科学历，电气绝缘技术专业，工程师。曾任金龙羽集团有限公司

副总经理；2014 年 11 月至 2017 年 12 月任公司董事、副总经理；2018 年 2 月

至 2023 年 6 月任深圳市金建业房地产开发有限公司副总经理。

  截至目前，程华先生未持有公司股票；除曾在实际控制人郑有水先生控制

企业深圳市金建业房地产开发有限公司任职外，未在公司 5%以上股东、实际控

制人等控制的其他单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管

理人员；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；程华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公

司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得

提名为高级管理人员的情形。程华先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章

程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法

院网查询，程华先生不曾被认定为“失信被执行人”。

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